Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 52
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист по анализу отчетности финансовых организаций

    • Полная занятость
    • Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
    • Условия: Получение уникального опыта в мегарегуляторе; Возможности профессионального и карьерного развития; Привлекательная
    • Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II). Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование;
    Россельхозбанк
    Москва
    найдена сегодня

  • Руководитель Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: ​​​​​​​• Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
    • Условия: ​​​​​​​ Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​• Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
    Пихта Банк
    Москва

  • Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
    • Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая;
    Россельхозбанк
    Москва

  • Юрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
    • Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
    • Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
    Благотворительный Фонд Владимира Потанина
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Специалист по ПОД/ФТ

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: -исполнение обязанностей специального должностного лица - организация и осуществление мер, направленных на соблюдение в Организации требований
    • Условия: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. Рабочий день с 9.00 до 18.00 официальное трудоустройство комфортный офис в 5-7 минутах ходьбы от
    • Требования: опыт работы обязателен высшее
    НЕО Ломбард
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
    • Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
    Авангард, АКБ
    Москва

  • Главный эксперт Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
    • Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Ведущий юрисконсульт / Заместитель руководителя юридического департамента

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ: Обязательные направления: Лизинговое право и структурирование сделок (без опыта работы в лизинге кандидаты НЕ рассматриваются!) Банковское и финансовое право Корпоративное право Договорное право (АХР, агентские, оценочные, лицензионные, страховые) Процессуальное право (претензионная ...
    Ваша Кадровая Служба
    Москва

  • Нотариус

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
    • Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
    • Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
    Нотариус Терентьева Елена Юрьевна
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Обязательный ежедневный мониторинг в личном кабинете Росфинмониторинга. 2. Проверка клиентов по перечням организаций и физических
    • Условия: строгое соблюдение ТК РФ ДМС по окончании прохождения испытания
    • Требования: соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым банком России высшее образование. опыт в указанной сфере
    Баланс Страхование
    Москва

  • Казначей (финансовый отдел)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка платежных поручений и сопроводительных документов;
    • Опыт работы: Опыт работы в финансовых подразделениях не менее 2 лет; Прямой опыт подготовки и отправки платежных поручений и обосновывающих документов к ним (договоры,
    БАС ГЛОРИ ЭЙР
    Москва

  • Специалист отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз

    • от 55 000 до 95 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: устный и/или письменный англо-русский и русско-английский перевод поступающих материалов; участие во
    • Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
    • Требования: наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата, предпочтителен уровень магистратуры/специалитета,
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена вчера

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего контроля (ПВК, ПВК по ПОД/ФТ, ПВК ПНИИМР), политика управления рисками и регламенты (в т.ч. по признанию инвесторов квалифицированными). Контроль соответствия деятельности компании ...
    Управляющая компания Формула инвестиций
    Москва

  • Руководитель направления Финансового Мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Эксперт отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Трудоустройство по ТК РФ. Белая заработная плата, годовой бонус. ДМС (стоматология, госпитализация) с первого рабочего дня. Корпоративный ноутбук.
    Ventra
    Москва
    найдена сегодня

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская
    • rteter
О сайте