Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 52

  • Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года
    найдена позавчера

  • Специалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Работа в компании-лидере с масштабными и значимыми для страны проектами; Возможность развиваться в сильной профессиональной команде; Официальное трудоустройство по ТК РФ; Современный офис в Москве, рядом с метро Динамо; Годовая премия; Расширенный социальный пакет и ДМС; Доступ к корпоративной библиотеке
    Государственная транспортная лизинговая компания
    Москва

  • Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • до 65 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Без опыта
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ввод и копирование из одной программы в другую информации согласно требованиям ФЗ-115; Контроль правильности
    • Условия: Работа в стабильной компании федерального уровня; Официальное оформление и соблюдение требований ТК РФ;
    • Требования: Ответственность, обучаемость; Среднее профессиональное/высшее образование; Понимание юридической ответственности.
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Ведущий аналитик ПОД/ФТ (AML)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; график работы с 9:00 до 18:00; улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; корпоративное обучение: курсы, тренинги,
    Ренессанс Банк
    Москва

  • Руководитель финансового мониторинга

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: ...
    Камкомбанк
    Москва

  • Главный бухгалтер в финтех-компанию

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Направление: обмен цифровых валют CryptoGex развивает направление обмена цифровых валют. Сейчас у компании три обособленных подразделения, следующий этап - масштабирование сети по франшизной модели и подготовка к включению в реестр Банка России. Ищем главного бухгалтера, который построит надежную и ...
    Волкова Ангелина Александровна
    Москва
    найдена вчера

  • Специалист Отдела по противодействию финансовым преступлениям

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление
    • Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Гибридный
    • Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга
    Go Invest
    Москва
    найдена позавчера

  • Главный специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Чем предстоит заниматься подготовкой и направлением в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2027 №600-П Наши ожидания высшее юридическое/экономическое образование навыки работы с АБС ЦФТ-Банк, АБС IBSO-Retail, ПО АО КОМИТА (АРМ 407-П) желательны опыт ...
    БАНК УРАЛСИБ
    Москва

  • Главный специалист финансового мониторинга со знанием CRS- отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Подготовка ежегодной отчетности CRS; Осуществление проверок по санкционному комплаенсу, включая проверку
    • Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт,
    • Требования: Уверенные знания в подготовке отчетности CRS; Уверенные знания в части идентификации клиентов, в том
    РСХБ Управление Активами
    Москва

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным
    • Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до
    • Требования: - Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ; - Знание 115-ФЗ, 499-П,
    ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
    Москва
    Смоленская

  • Комплаенс-специалист

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом. Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом. Обязанности Разработка, внедрение и ...
    Аппруво Тек
    Москва

  • Бизнес-аналитик по процессам AML

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Цель Роли: Аналитика и формализация требований, описание и оптимизация бизнес-процессов, сопровождение внедрения ИТ-решений Что нужно будет делать: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований к ИТ-решениям в части процессов финансового мониторинга. Описание и оптимизация бизнес-процессов подразделения, ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Заместитель руководителя Управления ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: ​​Официальное оформление: Оформление по ТК РФ с первого дня. Стабильность и надёжность: Работа в успешно развивающейся финтех-компании с чёткими и понятными бизнес-целями. Офис на Трёхгорной мануфактуре: Мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культура про смыслы: Наша внутренняя
    Wallet One
    Москва
    найдена три дня назад

  • Специалист ПОД/ФТ , СДЛ

    • от 173 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов; регулярная
    • Условия: Оформление по ТК РФ, премия по итогам года ДМС после испытательного срока Испытательный
    • Требования: Опыт работы на аналогичной позиции; Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России
    УК Финстар Капитал
    Москва

  • Директор правового блока (Банк)

    • до 850 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Построение и управление централизованной юридической функцией банка (полный цикл: судебная работа, договорная
    • Условия: Работа в универсальном банке топ-70. Банк активно развивает розничное и корпоративное направления, а
    • Требования: Опыт работы на позиции Руководителя правового департамента / Заместителя председателя правления по правовым
    Центр Карьерной Диагностики C.R.C.
    Москва

  • Ведущий бухгалтер (аутсорсинг, ювелирная отрасль)

    • до 120 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я руководитель Центра бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс». Мы оказываем бухгалтерские, налоговые и консультационные услуги предпринимателям по всей России. Среди наших клиентов — компании на ОСНО, УСН и ПСН из различных сфер деятельности, включая ювелирную ...
    ЦБС Идеальный баланс
    Москва

  • Руководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
    Яндекс
    Москва

  • Директор по комплаенсу (Head of Compliance)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Результат должности: Выстроена единая система комплаенса на всю группу компаний: единая карта регуляторных рисков, политики, контрольные процедуры и понятное распределение ответственности по всем юрлицам и направлениям. В течение первых 1–2 месяцев проведена независимая диагностика группы, сформирована ...
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу в департамент лизинга (ПОД/ФТ, СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов, регулярная
    • Условия: Стабильная и развивающая компания; Оформление
    • Требования: Опыт работы на аналогичной позиции более 3х лет в лизинговых компаниях; Высшее образование (в приоритете:
    • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Территориально: Москва, м. Деловой центр / Москва-Сити (5-7 минут
    АльянсГрупп
    Москва
    найдена позавчера
    • rteter
О сайте